З початку року податківці виявили 45 фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів

З початку року при проведенні організаційних і практичних заходів відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Житомирській області виявлено 45 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

В результаті відпрацювання сумнівних фінансових операцій, іншої інформації, складено та передано до правоохоронних органів 39 матеріалів (досліджень) з виявленням ознак кримінальних правопорушень, в т. ч.: 10 - за ст.209 КК України на загальну суму  21 934 тис. грн.; 45 – за предикатними злочинами на загальну суму 241 459 тис. гривень.

За матеріалами відділу у січні-жовтні 2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 27 злочинів на загальну суму 76 634 тис. грн, за якими розпочато кримінальні провадження, в тому числі 23 - за предикатними злочинами  (ст. 191, ст.212, ст.425 Кримінального кодексу України) на суму  62 093 тис. грн., 1 - за фактом легалізації доходів, одержаних   злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України) на суму 8 213 тис. грн., 3 - за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України  на  загальну  суму 6 328 тис. гривень.

Приєднано до кримінальних правопорушень 2 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень.

В межах кримінальних проваджень, зареєстрованих з використанням  матеріалів відділу, вилучено: ТМЦ на загальну суму понад 1 млн. грн, готівкові кошти  на загальну суму понад  5,8 млн. гривень.

Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.