З початку року податківці виявили 45 фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів

З початку року податківці виявили 45 фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів

Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у Житомирській області.

З початку року при проведенні організаційних і практичних заходів відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Житомирській області виявлено 45 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

В результаті відпрацювання сумнівних фінансових операцій, іншої інформації, складено та передано до правоохоронних органів 39 матеріалів (досліджень) з виявленням ознак кримінальних правопорушень, в т. ч.: 10 - за ст.209 КК України на загальну суму  21 934 тис. грн.; 45 – за предикатними злочинами на загальну суму 241 459 тис. гривень.

За матеріалами відділу у січні-жовтні 2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 27 злочинів на загальну суму 76 634 тис. грн, за якими розпочато кримінальні провадження, в тому числі 23 - за предикатними злочинами  (ст. 191, ст.212, ст.425 Кримінального кодексу України) на суму  62 093 тис. грн., 1 - за фактом легалізації доходів, одержаних   злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України) на суму 8 213 тис. грн., 3 - за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України  на  загальну  суму 6 328 тис. гривень.

Відео дня

Приєднано до кримінальних правопорушень 2 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень.

В межах кримінальних проваджень, зареєстрованих з використанням  матеріалів відділу, вилучено: ТМЦ на загальну суму понад 1 млн. грн, готівкові кошти  на загальну суму понад  5,8 млн. гривень.

 

Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
14:01 Прокуратура повернула Ружинській громаді з приватної власності греблю вартістю понад 800 тисяч гривень 12:40 ДТП з мотоциклом на Олевщині: дві жінки в реанімації, травмований і нетверезий керманич photo_camera 12:21 На вимогу Екоінспекції в Житомирі впорядковано територію на схилі річки Лісна біля Сосновського мосту 12:00 Чемпіони України з футзалу U-15 (2009 р.н.) photo_camera Від читача 15:28 У Житомирі гештальт-терапевтка та волонтерка Ксенія Лавріна проведе тренінг про те, як спілкуватися з військовими 11:40 Як отримати "Пакунок малюка" 11:19 У Житомирі відкрили Почесне Консульство Естонії. ВІДЕО play_circle_filled 11:00 Підвищення пенсій з 1 квітня: кого стосуватиметься 10:38 43-річний житомирянин, у якого стріляли вчора на Польовій, помер у лікарні 10:20 «Незламні постаті Житомира»: стартував ґрантовий проєкт для молоді 10:00 Готівкою у громадському транспорті Житомира можна буде розраховуватися до 1 червня 09:41 Майже до 440 тисяч осіб зросли загальні втрати росіян в живій силі 09:20 Оперативна інформація станом на 06.00 28 березня 2024 року щодо російського вторгнення 09:00 28 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції і погода у Житомирі 17:57 Які послуги реабілітації безкоштовно надаються ветеранам та ветеранкам? 17:22 З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу буде можливо лише з використанням онлайн-системи 17:01 Три заклади охорони здоров’я Житомирської області надають послуги раннього втручання 16:37 За незаконну порубку сосен жителі Малинщини мають сплатити нанесені збитки - близько 120 тис грн 16:20 До уваги рибалок! З 1 квітня стартує нерестова заборона на вилов водних біоресурсів 16:18 Чоловік і жінка з Волицької громади вбили свого знайомого і закопали у себе на подвір’ї
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up