Правила відкриття банківських рахунків: зміни

Даною постановою затверджені зокрема Зміни до:

1. Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56) (зі змінами);

2. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами);

3. Розділ І Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 102 (зі змінами), після пункту 7 доповнити новим пунктом 71 такого змісту: “71. Кандидат/представник клієнта/розпорядник, який відкриває рахунок виборчого фонду, має право предʼявити уповноваженому працівникові банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка “Дія”. 

Основні зміни:

• Особа, яка відкриває рахунок, має право предʼявити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/е-свідоцтво про народження/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка “Дія”;
• Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) приватному нотаріусу, який не має рахунку в цьому банку, з метою вчинення нотаріальних дій щодо прийняття від боржника грошової суми боргу в такому порядку. 

Приватний нотаріус має:

1) предʼявити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 6), підписану приватним нотаріусом або його представником;

3) подати копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/сертифікат/посвідчення).

Між приватним нотаріусом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу). 

Крім того, прийнята постанова НБУ:

визначає порядок обігу нових цінних паперів – ощадних сертифікатів банку;

врегульовано порядок відкриття рахунків міжнародними організаціями.

Більш детально з прийнятими змінами можна ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14062021_50

«БЛОГ ПРАВА»

Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram, YouTube та Google