На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

Прокуратура та податківці Житомирщини викрили групу осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирської та інших областей.

 

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле,  комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
17:55 Головні нагороди конкурсу «Зірочко, засвітись!» поїхали у Хорошів, Попільню та Новоград-Волинський 17:30 Вчені виявили ракову пухлину у ... динозавра 17:00 Важливо проводити планові щеплення від вакцинокерованих інфекцій, - МОЗ 16:36 Нові правила виборів: кандидат у мери & депутати Від читача 17:04 Що робити інвестору проблемної новобудови - чек лист від юристів 16:20 Всеукраїнський благодійний фонд “Серце до серця” продовжує збір благодійних коштів 16:17 На Звягельщині чоловіки хотіли викурити бджіл і ледь не спалили оселю 16:00 У Коростені через недопалок згорів балкон багатоповерхівки 15:46 Податкова нагадує про строки сплати податку на нерухомість 15:40 У серпні ціна на газ для населення зросте на 9 % 15:38 Укрпошта запроваджує проєкт «Пересувні відділення» 15:20 На вихідних на Житомирщині стартує сезон полювання: поліція нагадує правила поводження з мисливською зброєю 15:00 За добу рятувальники області ліквідували три загоряння стерні і сухостою на площі 4 га 14:39 «Ми вже позбулися нелегального видобутку бурштину, позбудемося і лісового браконьєрства», – голова Житомирської ОДА прозвітував про рік роботи 14:21 У центрі Житомира проводитимуть культурні вечори для містян 14:19 Небезпека поряд – у Житомирі почалося дозрівання насіння борщівника Сосновського 14:01 Сухо, сонячно та спекотно - прогноз погоди 12:40 У річці Уборть на Олевщині біля с. Хочине було знайдено стародавній древлянський човен 12:20 У НСЗУ пояснили, чому не працює електронна система охорони здоров’я 12:09 На Любарщині під час збору врожаю загорівся комбайн
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up