На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото
Прокуратура та податківці Житомирщини викрили групу осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирської та інших областей.
Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.
Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.
Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.
У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.
Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.
Популярне у Житомирі
Декрет не скасовується: уся правда про програму «Муніципальна няня»
Конфлікт суду і поліції: чому відпустили лідера «Білого братства» Яна Яцишина?
Сміттєве питання: у Житомирі значно підвищили тариф на вивезення побутових відходів
Церква окремо від політики: житомиряни просять місцеву владу відокремити державні та релігійні поняття
Завод «Ліктрави» в Житомирі – гарний приклад кращих європейських практик
Новини за темою
Найчастіше
Новини Житомира за сьогодні
Афіша та квитки на Moemisto.ua
Афіша:
№ 50 від 26 грудня 2018
Читати номер
