На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

Прокуратура та податківці Житомирщини викрили групу осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирської та інших областей.

 

На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле,  комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

Новини за темою
Коментарі
17:37 У Житомирі представлять нового тренера ФК «Полісся» 17:31 У 2017 році фінансування галузі спорту збільшили майже на 50% 17:02 Увага! Перекриття руху транспорту на перехресті вулиць Маликова-Клосовського 16:58 Перекриття руху транспорту по вул. Троянівській продовжено 16:40 У Житомирі відбудеться фестиваль "Сонячні кларнети" 15:45 Гурт НЕАНГЕЛИ у рамках масштабного концертного туру «SLAVAVICYORIA» виступив у Житомирі. Фоторепортаж 15:10 В обласному центрі відбудеться семінар "Діти з аутизмом в інклюзивному просторі" 14:50 Водоканал відновлює водопостачання до будинку на Троянівській 14:24 У Житомирі відбудеться прем'єра документального фільму "Будинок "Слово"" 14:08 На Любарщині під колесами автомобіля загинув пішохід 12:46 Українці самі платитимуть за медичні послуги, якщо не підпишуть угоду з лікарем 12:30 На пожежі у власній оселі загинув чоловік 12:09 На Житомирщині впроваджується понад 80 інвестиційних проектів

НЕАНГЕЛИ – єдина жіноча група в українському шоу-бізнесі з унікальними низькими голосами. Кожен концерт – це шоу світового...

Завтра, 22 листопада, у Житомирі представлять нового тренера футбольного клубу «Полісся».

22-24 листопада у Житомирі відбудеться унікальний фестиваль інструментальної  музики  «Сонячні кларнети», який дарує незабутні...

З ощадного рахунку 53-річної жительки Романова було викрадено майже 13 тисяч гривень. У злодіянні підозрюється син жінки,...

Не пропускай новини — долучайся до нас на Facebook
keyboard_arrow_up