На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

Прокуратура та податківці Житомирщини викрили групу осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирської та інших областей.

 

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

Відео дня

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле,  комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
17:42 Вигадане вбивство, грабіж, крадіжки - на Звягельщині з початку року поліцейські задокументували майже 450 неправдивих викликів 17:15 Євро майже 50 гривень: чому курс б’є рекорди? 16:53 "Вирішив провчити сусіда за неналежне паркування": житомирські поліцейські розшукали підозрюваного у викраденні автомобіля 16:24 Через ремонт дороги на вулиці Київській буде обмежено рух транспорту Від читача 11:43 Проєкт "Брама" 16:05 На території Березівської сільської ради після втручання екологів ліквідовано 5 стихійних сміттєзвалищ 15:45 Шахраї маскуються під знайомих у месенджерах - будьте обачними 15:24 Стало відомо, хто переміг у конкурсі на здобуття обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки 15:03 Ветерани з Житомира у складі національної збірної здобули "срібло" на Чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон» 14:42 На Житомирщині через пожежі сухої рослинності з початку року знищено понад 2600 гектарів території 14:21 У Житомирському районі зіштовхнулися трактор і мотоцикл: 14-річного водія двоколісника травмовано 14:00 У Житомирі незаконно користуються приміщенням закладу освіти вартістю 1,7 млн грн – прокуратура звернулася до суду 12:56 Родини зниклих безвісти за особливих обставин отримали право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду 12:34 Громади Житомирщини за півріччя отримали понад 1 млрд грн єдиного податку 12:17 Уряд розподілив освітню субвенцію: Житомирщина отримає майже 1.3 млрд грн на вересень–грудень 2025 року 11:52 У Житомирі проходять тематичні заходи до Дня Української Державності 11:33 Поліцейські шукають свідків ДТП на Покровській, у якій загинув пасажир легковика 11:12 На Житомирщині СБУ викрила адміністратора та інформатора спільнот для «ухилянтів» 10:51 Маркетинг чи медицина: у Житомирі проведуть відверту розмову про міфи в косметології 10:30 За принципової позиції Бердичівської окружної прокуратури до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення ДТП
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up