На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

На Житомирщині викрили конвертаційний центр, який "відмив" майже 200 мільйонів гривень. Фото

Прокуратура та податківці Житомирщини викрили групу осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирської та інших областей.

 

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле,  комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
18:00 Як отримати дозвіл на зброю в Україні? 17:55 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів для українців 17:30 Мінцифри: Під час реорганізації РДА Центри надання адміністративних послуг продовжують функціонувати 17:00 Угнав ВАЗ і заснув в салоні: автокрадіжка в Мирополі Від читача 17:04 Просування реклами в соцмережах 16:40 Названо найнебезпечніший вік, в якому українці хворіють і вмирають від COVID-19 16:27 Увага! У Житомирі та області - ускладнення погодних умов! 16:20 У Житомирі медикам знадобилась допомога рятувальників для транспортування травмованої жінки 16:10 Минулого тижня рятувальники Житомирщини здійснили 116 виїздів на надзвичайні події та врятували трьох людей 16:00 У медичних закладах області хворими на COVID-19 зайнято менше 21% від загальної кількості ліжок 15:38 Горіли оселі на Коростишівщині: один чоловік загинув, жінка травмувалася 15:35 У "Житомирводоканалі" пояснили, чому виникають некоректні нарахування в платіжках 15:18 Чи має право охорона супермаркету перевіряти вміст кишень покупця 15:15 Депутати міськради обговорили інфраструктурний проєкт, який передбачає реконструкцію двох центральних майданів в місті - Соборного і Перемоги 15:00 11,25 млн українців виїжджали за кордон у 2020-му 14:36 За минулий тиждень у ДТП на Житомирщині загинули четверо людей 14:20 З 2025 року єдиною мовою складання ЗНО буде українська 14:00 Підтримка бізнесу 2021. «Карантинні» вісім тисяч і продовження «доступних кредитів» 13:00 Волого і з мінусами: синоптик попередила про похолодання 12:40 У 5 підопічних та 3 працівників будинку для людей похилого віку в Романові виявили COVID-19
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up