Спецтема: карантин

Оперативники затримали членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 мільйонів гривень

Оперативники затримали членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 мільйонів гривень

Злочинна організація  складалася з кількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави.

До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 активних учасників – організатора, трьох  співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації.  Кошти потерпілих затримані привласнювали під приводом продажу  дизельного  пального та мінеральних добрив, - інформує управління комунікації Національної поліції України.  Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

За його словами, співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції у  Хмельницькій області, за участі  співробітників карного розшуку  в Одеській,   Житомирській, Івано-Франківській та Черкаській областях, а також слідчих ГСУ Нацполіції задокументували  та припинили діяльність злочинної організації, яка складалася з кількох організованих злочинних груп. Спецоперацію проведено за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та співробітників поліції особливого призначення. Заходи здійснювалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський зазначив, що зловмисники  під приводом продажу мінеральних добрив та дизельного пального привласнювали кошти потерпілих.  Члени злочинної організації мали кілька заздалегідь підготовлених  «сценаріїв», які залежали від  поведінки обраних жертв.

 

Зокрема зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем  мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони та зникали.

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення  товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли  доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час одним із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти  за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили  17   фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують  вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

«До складу організації  входило понад 20 учасників. В порядку статті 208    Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала 12 фігурантів.   Зокрема затриманий організатор, три співорганізатори  та вісім  найбільш активних учасників злочинної організації. Встановлено, що зловмисники діяли на території всієї держави», - повідомив Вадим Дзюбинський.

В ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено  кошти в іноземній  валюті та золоті вироби.

«Затриманим інкримінують участь у злочинній організації та вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують створення злочинної організації», - наголосив начальник Департаменту карного розшуку Вадим Дзюбинський.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст.255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

 

 

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
17:55 Знищено сім боєприпасів часів минулих війн, виявлених в області 17:31 На Житомирщині вже працюють 69 дитячих садочків 17:00 ЗНО-2020: зареєструватися для участі в додатковій сесії можна до 9 червня 16:40 Під час вуличного конфлікту в Коростені зазнав смертельних травм 33-річний чоловік Від читача 16:59 Захистити юнацтво від приваблення до куріння — брифінг до Всесвітнього дня без тютюну 16:21 Двох депутаток-директорок - комунальної установи та дитсадка - з Романівщини оштрафовано за допущений конфлікт інтересів 16:00 Не забудьте запастися водою: у Житомирі 30 травня відключать водопостачання на добу 15:39 Підозрюваний у вбивстві сімох людей в Попільнянському районі вже скоював озброєний напад на людину 15:21 У Чуднові правоохоронці затримали двох чоловіків під час отримання посилки з психотропом 15:20 Сільську вчительку з Житомирщини оштрафували на 51 гривню за оголене фото у вайбері 15:01 Укрзалізниця готова до запуску пасажирського сполучення з 1 червня 14:39 За продаж автомобіля тепер доведеться заплатити майже учетверо більший податок 14:19 У Житомирі пройшла злива з градом. ФОТО photo_camera 14:00 Внесено зміни до Порядку надання субвенції громадам на їх розвиток 12:40 На OLX хочуть продати палац ХІХ століття, розташований на Житомирщині 12:37 Спалах COVID-19 в обласній лікарні Житомира: захворіли 16 медиків 12:19 З 1 серпня в Житомирі вартість проїзду становитиме: в автобусах - 8, тролейбусах і трамваях - 6 грн 12:00 Викритому у хабарництві лікарю військового госпіталю у Житомирі загрожує до 8 років позбавлення волі 11:40 Українська колиска для Святослава Ріхтера 11:20 Добре, якщо все добре…
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up