Головні події минулого тижня - від Управління Служби безпеки України Житомирської області.
На Житомирщині посадовець банку обслуговував нелегальних експортерів державної деревини: клієнти легалізували понад 2,5 млн грн
Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини.
За попередніми даними слідства, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки «відмили» понад 2,5 мільйона гривень «брудної» виручки.
Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для «прокачки», легалізації та переведення в готівку нелегальної виручки. Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини. Банківському посадовцю повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.
Понад 280 тис. грн привласнено під час ремонту школи в Андрушівському районі – приватному підприємцю повідомлено про підозру
Управління СБУ в Житомирській області спільно з окружною прокуратурою викрили зловживання бюджетними коштами.
За процесуального керівництва ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури приватному підприємцю повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, кримінальне правопорушення скоєне у 2017 році, під час проведення за бюджетні кошти капітального ремонту даху та заміни вікон (заходи енергозбереження) у приміщенні однієї із загальноосвітніх шкіл Андрушівського району на загальну суму понад 1,2 млн грн.
Підрядник – приватний підприємець, складаючи офіційні документи про ремонтні роботи, вніс до актів недостовірні відомості, завищивши обсяг виконаних робіт на понад 280 тис. грн, спричинивши селищній раді збитків за зазначену суму. Досудове розслідування проводить Бердичівський райвідділ поліції.
Хочете отримувати новини першими – приєднуйтеся до нас у соцмережах
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.
№ 11 від 20 березня 2024
Читати номер