Обмеження переказів з картки на картку і перевірка ФОПів: які зміни чекають українців

На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику.

Банки найближчими днями мають намір зробити більш жорсткими обмеження переказів з картки на картку і готують нові перевірки для ФОПів.

Як пише Forbes, сім великих банків готують спільний меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з документом, сума, яку можна буде переказувати, становитиме не більше ніж 100 тис. грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів - удвічі менше.

На етапі відкриття рахунку особи або ФОП, клієнту присвоять одну з трьох категорій ризику. При низькому і середньому рівнях ризику клієнти матимуть з боку банку спрощені заходи перевірки: без обов'язкового підтвердження доходів.

Також створять централізований реєстр сумнівних клієнтів, яких назвуть дропи.

Джерело: УНІАН

Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.